Пакет "ПОЛНЫЙ"

Мониторинг надежности владельца/учредителя бизнеса + комплексный анализ компании-контрагента

 

Стоимость услуги 5000 рублей.

 

В составе отчета:

1. Сведения об организациях и ИП, в которых участвует учредитель
• Компании и ИП
• Массовый руководитель
• Массовый учредитель
• Реестр дисквалифицированных лиц
• Санкционные списки
• Регион присвоения ИНН

2. Данные по кредитному рейтингу физического лица
Стоп-факторы:
• Просрочки в диапазонах, например, от 8 до 29 дней.
• Историческая просрочка, например, 90+ дней.
• Обращения в банки — количество и период. Например, 7 за месяц.
• Количество открытых счетов в диапазонах, например, от трех до пяти.
Обращения в банки и кредитные обязательства:
• Количество обращений в банки за последние 7 дней, 14 дней, 30 дней, за все время.
• Количество активных счетов в диапазонах, например, 3–5 или 5–10.
• Диапазон суммы активных кредитов, например, от 30 до 100 тыс. Шкала разбита на 11 диапазонов.
По каждому параметру приведено пояснение. Например: сумма активных кредитов до 500 000 рублей.
Кредитные продукты: тип и статус. Например, открытая ипотека.
Информация о просрочках: срок, сумма, передано на взыскание, максимальная историческая просрочка. Например, просрочено от 200 до 400 тыс. на срок до 29 дней.

3. Данные открытых и закрытых исполнительных производств ФССП России (Федеральная служба судебных приставов)

4. Проверка физ. лица о нахождении в «Реестре дисквалифицированных лиц» ФНС России

5. Наличие судебных решений по:
• Гражданским и административным делам
• Делам по административным право нарушениям
• Уголовным делам

В анализ компании-контрагента входит:
1. Проверка текущего состояния компании и подготовка отчета, в т.ч.:
- Блокировка банковского счета
- Информация о наличии обеспечительных мер на имущество ФНС России
- Сведения о нахождении компании в процессе банкротства
- Текущие внесения изменений в регистрационные документы
- Сведения о лицензии (при наличии)
- Наличие Арбитражных процессов и Судебных дел со ссылкой на дело на сайте КАД ( с копией документов)
- Наличие исполнительных производств ССПП

2. Документарная проверка, предоставляется:
- Сводный отчет, общие сведения об организации
- Выписка из ЕГРЮЛ, с подписью ФНС на последнюю дату
- Отчет о должной осмотрительности по методологии ФНС
- Бухгалтерская отчетность за любой период, с подписью ФНС

*Для заказа услуги анализа компании-контрагента необходим только ИНН контрагента.
*Для проверки владельца компании, как физического лица, необходимо сообщить его дату рождения.
*Заказанной услуге, гарантируется конфиденциальность.
*Услуга будет предоставлена после оплаты.
*Услуга может быть оплачена по счету юр.лица с соответствующим пакетом документов или на карту физ.лица.
*В случае не возможности получения информации, по техническим причинам, оплата возвращается 100% на реквизиты плательщика.